شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
شماره ثبت: 76396
شناسه ملی: 10101212701
برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
بدین‌وسیله از صاحبان محترم سهام شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8 برگزار می‌شود؛ حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 1402/03/22 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه کرده و ضمن اعلام حضور، در رأی‌گیری نیز مشارکت یا سوالات خود را مطرح کنند. همچنین برای مشاهده بر خط مجمع عمومی به تارنمای https://www.systemgroup.net/stock مراجعه کنند.
ضمناً یادآور می‌شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای تمامی سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رأی گیری الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29 و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
- اتخاد تصمیم در مورد تخصیص سود
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)