دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم(سهامی عام)

 

به شماره ثبت 76396 و شناسه ملی 10101212701

برای سال(دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

پیرو آگهی منتشره روز یکشنبه 1399/03/11 در روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر دعوت به مجمع عمومی سالیانه، مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ 25/03/1399 رأس ساعت 9:00 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم؛ برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 1398/11/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعی که بیش از 15 شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم به جهت جلوگیری از شیوع کرونا، خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده مجمع از طریق آدرس  eventmanagement.systemgroup.net اقدام نموده و این شرکت را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند. همچنین امکان ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران از طریق پیوند مذکور دایر خواهد بود.

سهامداران محترم می‌­بایست برای ورود به آدرس مذکور از نام کاربری و پسورد پرتال سهام همکاران سیستم، استفاده نمایند. لذا ضروریست سهامدارانی که قصد حضور آنلاین در مجمع را دارند، از امکان دسترسی خود به پرتال سهام همکاران سیستم به آدرس https://sgstock.systemgroup.net اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم دسترسی و یا فراموشی نام کاربری یا رمز عبور، مراتب را حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، به همراه تصویر کارت ملی به آدرس ایمیل stock@systemgroup.net ارسال نموده و یا با واحد سهام همکاران سیستم به شماره 84372222-021 تماس حاصل نمایند.

ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند، می‌­رساند؛ به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت­کنندگان در مجمع، رعایت موارد زیر الزامی است:

  1. خودداری از دست­دادن و روبوسی
  2. همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
  3. همراه داشتن ماسک و دستکش
  4. حفظ فاصله ایمنی حداقل 1.5 متر از دیگر شرکت‌­کنندگان در طول برگزاری مجمع
  5. ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی یا شبیه آنفولانزا توسط تیم برگزاری مجمع
  6. ممنوعیت هر گونه پذیرایی رایج و ارائه بسته­‌های تبلیغاتی در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان

دستور جلسه مجمع به شرح زیر است:

  1. استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
  2. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت­‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی­البدل و تعیین میزان حق­‌الزحمه ایشان
  4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی­‌های رسمی شرکت
  5. اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
  6. تعیین پاداش هیأت­‌مدیره
  7. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
  8. سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیئت‌مدیره

شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

دسته‌بندی‌ها:

برچسب‌ها:

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *