شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
شماره ثبت: 76396
شناسه ملی: 10101212701
برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/04/17 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میتوانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 1404/04/17 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه کرده و ضمن اعلام حضور، در رأی گیری نیز مشارکت یا سوالات خود را مطرح کنند.
با عنایت به اینکه رأیگیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت میپذیرد، ثبتنام و احراز هویت در سامانه سجام برای تمامی سهامداران محترم جهت مشارکت در رأی گیری الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف برای جلسات هیئت مدیره
- تعیین حق حضور اعضا برای جلسات کمیته های تخصصی
- اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپردهگذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
اطلاعات واحد امور سهام شرکت:
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8
تلفن: 84372222-021
فکس: 83382222-021
آدرس ایمیل: stock@systemgroup.net