آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

از صاحبان محترم سهام شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) یا وکلا و نماینگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۸:۳۰ صبح روز دو شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ در محل سالن آمفی تئاتر مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی واقع در خیابان شیخ‎بهایی جنوبی، خیابان ایران‎شناسی، خیابان نهم پلاک ۶ تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند. 

همچنین از سهامداران محترم و یا  وکلا و نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به شرکت در مجمع یاد شده را دارند، درخواست می‌شود برای دریافت برگ ورود به جلسه با دردست داشتن اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه یا وکالت نامه رسمی (محضری) یا برگ نمایندگی معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای ۸ و ۹ خردادماه به بخش امور سهام شرکت مراجعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل نمایید. 

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 

۲- قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به سال  مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت سال مالی مورد گزارش و تقسیم سود

۴- تصمیم‌گیری درخصوص تعیین پاداش هیات‌مدیره 

۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین مبلغ حق‌حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۶- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق‌الزحمه مربوط برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

                                                                                                                                هیات مدیره

                                                                                                            شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

نشانی واحد سهام: شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، تلفن: ۸۴۳۷۲۲۲۲-۰۲۱

آدرس ایمیل واحد سهام: stock@systemgroup.net


دسته‌بندی‌ها :

برچسب‌ها :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *