آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
شماره ثبت: ۷۶۳۹۶
شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

از صاحبان محترم سهام شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز سه شنبه ۱۲/۰۳/۱۳۹۴ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل سالن آمفی تئاتر مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی واقع در خیابان شیخ‎بهایی جنوبی، خیابان ایران‎شناسی، خیابان نهم پلاک ۶ تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.
همچنین از سهامداران محترم و یا  وکلا و نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به شرکت در مجمع یاد شده را دارند، درخواست می‌شود برای دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه یا وکالت نامه رسمی (محضری) یا برگ نمایندگی معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای ۱۰و ۱۱ خردادماه به بخش امور سهام شرکت مراجعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل نمایید.
دستور جلسه:
۱-    قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲-    قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به سال  مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳-    بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت سال مالی مورد گزارش و تقسیم شود.
۴-    انتخاب اعضای هیات مدیره
۵-    تصمیم‌گیری درخصوص تعیین پاداش هیات‌مدیره
۶-    تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق‌حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۷-    انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس و تعیین حق‌الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۸-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
۹-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
                                                                                                                                هیات مدیره
                                                                                                            شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

نشانی واحد سهام: شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، تلفن: ۸۴۳۷۲۲۲۲-۰۲۱
آدرس ایمیل واحد سهام: stock@systemgroup.net


دسته‌بندی‌ها :

برچسب‌ها :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *